Autorizan inscripciones de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES RESOLUCIÓN SBS N° 4619-2013 Lima, 1 de agosto de 2013 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ VISTOS: Los expedientes N°s. 2012-00061516, 2012-00062741, 2012-00062818, 2012-00063109, 2012-00064572, 2012-00065955, miércoles, agosto 07, 2013

Autorizan inscripciones de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda

SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y ADMINISTRADORAS PRIVADAS DE FONDOS DE PENSIONES
RESOLUCIÓN SBS N° 4619-2013

Lima, 1 de agosto de 2013
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ
VISTOS:

Los expedientes N°s. 2012-00061516, 2012-00062741, 2012-00062818, 2012-00063109,
2012-00064572, 2012-00065955, 2012-00066327,
2012-00066643, 2012-00066894, 2012-00067512,
2012-00067741, 2012-00067746, 2012-00067752,
2012-00067806, 2012-00067807, 2012-00067831,
2012-00067889, 2012-00068861, 2012-00069171,
2012-00069327, 2012-00069335, 2012-00069440,
2012-00069734, 2012-00070052, 2012-00070056,
2012-00071746, 2013-00022485, 2013-00033262,
2013-00034063, 2013-00042174, 2013-00042907,
2013-00043947, 2013-00044134, 2013-00035731,
2012-00057123, 2012-00061159, 2012-00061437,
2012-00061438, 2012-00061439, 2012-00061441,
2012-00061442, 2012-00061445, 2012-00061446,
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2012-00062001, 2012-00062003, 2012-00062006,
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2012-00062522, 2012-00062586, 2012-00062590,
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2012-00062636, 2012-00062644, 2012-00062662,
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2012-00064030, 2012-00064033, 2012-00064035,
2012-00064039, 2012-00064042, 2012-00064046,
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2012-00064174, 2012-00064179, 2012-00064199,
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2012-00064247, 2012-00064266, 2012-00064276,
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2012-00065805, 2012-00065807, 2012-00065808,
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2012-00066025, 2012-00066048, 2012-00066111,
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2012-00066317, 2012-00066320, 2012-00066323,
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2012-00066575, 2012-00066579, 2012-00066635,
2012-00066687, 2012-00066908, 2012-00066929,
2012-00066947, 2012-00066956, 2012-00066961,
2012-00066971, 2012-00066973, 2012-00067016,
2012-00067019, 2012-00067023, 2012-00067066,
2012-00067067, 2012-00067068, 2012-00067069,
2012-00067072, 2012-00067077, 2012-00067080,
2012-00067087, 2012-00067102, 2012-00067110,
2012-00067330, 2012-00067338, 2012-00067340,
2012-00067529, 2012-00067625, 2012-00067628,
2012-00067633, 2012-00067635, 2012-00067637,
2012-00067643, 2012-00067648, 2012-00067749,
2012-00067757, 2012-00067768, 2012-00068025,
2012-00068029, 2012-00068035, 2012-00068138,
2012-00068149, 2012-00068153, 2012-00068190,
2012-00068390, 2012-00068447, 2012-00068875,
2012-00069083, 2012-00069153, 2012-00069156,
2012-00069162, 2012-00069163, 2012-00069236,
2012-00069237, 2012-00069239, 2012-00069246,
2012-00069265, 2012-00069482, 2012-00069483,
2012-00069484, 2012-00069487, 2012-00069492,
2012-00069494, 2012-00069497, 2012-00069500,
2012-00069502, 2012-00069504, 2012-00069539,
2012-00069541, 2012-00069545, 2012-00069548,
2012-00069551, 2012-00069562, 2012-00069586,
2012-00069591, 2012-00069849, 2012-00069852,
2012-00069856, 2012-00069858, 2012-00069939,
2012-00069941, 2012-00069952, 2012-00069972,
2012-00070018, 2012-00070025, 2012-00071046,
2012-00071066, 2012-00071518, 2012-00072833,
2012-00073115, 2012-00073118, 2012-00073119,
2012-00073120, 2012-00073123, 2012-00073125,
2012-00073127, 2012-00073134, 2012-00073137,
2012-00073142, 2012-00073145, 2012-00073151,
2012-00073158, 2012-00073162, 2012-00073165,
2012-00073168, 2012-00073175, 2012-00073179,
2012-00073184, 2012-00073274, 2012-00073277,
2012-00073279, 2012-00073284, 2012-00073314,
2012-00073342, 2012-00073354, 2012-00073357,
2012-00073359, 2012-00074833, 2012-00074883,
2012-00074884, 2012-00074885, 2012-00074886,
2012-00074887, 2012-00075444, 2013-00001681,
2013-00005355, 2013-00010541, 2013-00012361 y 2013-00037039 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria,
Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca,
Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú