Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 115-2014 Lima, 10 de enero de 2014 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA {E}UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes N° 2012-00068868, 2012-00069827, 2013-00069873, 2013-00069875, 2013-00070053, 2013-00072227, 2013-00072583, 2013-00072810, 2013-00073110, 2013-00073115, 2013-00074912, 2013-00074919, 2013-00075246, 2013-00076741, 2013-00076794, viernes, enero 17, 2014

Autorizan inscripción de solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 115-2014
Lima, 10 de enero de 2014
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA
{E}UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU
VISTOS:

Los expedientes N° 2012-00068868, 2012-00069827, 2013-00069873, 2013-00069875, 2013-00070053, 2013-00072227, 2013-00072583, 2013-00072810, 2013-00073110, 2013-00073115, 2013-00074912, 2013-00074919, 2013-00075246, 2013-00076741, 2013-00076794, 2013-00077744, 2013-00078178, 2013-00079276, 2013-00074242, 2013-00075156, 2013-00076359, 2013-00081971, 2013-00071780, 2013-00073001, 2013-00075034, 2013-00075565, 2013-00076173, 2013-00076175, 2013-00076178, 2013-00076189, 2013-00077552 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú