Autorizan inscripción de diversos solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda RESOLUCIÓN SBS N° 6940-2014 Lima, 17 de octubre de 2014 EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU VISTOS: Los expedientes N° 2012-00066345, 2013-00011677, 2013-00070232, 2014-00016956, 2014-00016959, 2014-00017910, 2014-00018354, 2014-00018723, 2014-00019068, 2014-00019396, 2014-00019557, 2014-00020212, 2014-00020847, 2014-00020922, miércoles, octubre 22, 2014

Autorizan inscripción de diversos solicitantes en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda
RESOLUCIÓN SBS N° 6940-2014
Lima, 17 de octubre de 2014
EL SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE LA UNIDAD
DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERU
VISTOS:

Los expedientes N° 2012-00066345, 2013-00011677, 2013-00070232, 2014-00016956, 2014-00016959, 2014-00017910, 2014-00018354, 2014-00018723, 2014-00019068, 2014-00019396, 2014-00019557, 2014-00020212, 2014-00020847, 2014-00020922, 2014-00022911, 2014-00023014, 2014-00023633, 2014-00024201, 2014-00024729, 2014-00024988, 2014-00027063, 2014-00027134, 2014-00027567, 2014-00028695, 2014-00029381, 2014-00033739, 2014-00033743, 2014-00035178, 2014-00035547, 2014-00036660, 2014-00039253, 2014-00040961, 2014-00044066, 2014-00054669, 2014-00057327, 2014-00016119, 2014-00024440, 2014-00025077, 2014-00027018, 2014-00027536, 2014-00030946, 2014-00031771, 2014-00053083, 2014-00029491, 2014-00010268, 2014-00018165, 2014-00019175, 2014-00021053, 2014-00022210, 2014-00037681, 2014-00037685, 2014-00037688, 2014-00037692, 2014-00037695, 2014-00037697, 2014-00037703, 2014-00037704, 2014-00037712, 2014-00037716, 2014-00038858, 2014-00038860, 2014-00038861, 2014-00038864, 2014-00038865, 2014-00038866 y 2014-00038868 mediante los cuales se solicita la autorización de la inscripción en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, que tiene a su cargo esta Superintendencia;

CONSIDERANDO:

Que, mediante la Quinta Disposición Complementaria, Transitoria y Final de la Ley N° 27693, incorporada por el Decreto Legislativo N° 1106, Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado de Activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal, se crea el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda de obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas dedicadas a la compra y venta divisas o moneda extranjera, así como las empresas de créditos, préstamos y empeño;

Que, por Resolución SBS N° 6338-2012, se aprueban las Normas para el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, supervisadas en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP , a través de la UIF-Perú, estableciéndose los requisitos formales para la inscripción en el citado Registro;

Que, de la revisión de los expedientes detallados en los vistos de la presente Resolución, se advierte que se ha cumplido con los requisitos formales exigidos en el artículo 5° de la Resolución SBS N° 6338-2012;

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1106 y en virtud a la Resolución SBS N° 6338-2012;

RESUELVE:

Artículo Primero.- Autorizar la inscripción de los solicitantes señalados en el anexo que forma parte de la presente Resolución en el Registro de Empresas y Personas que efectúan Operaciones Financieras o de Cambio de Moneda, la misma que tendrá una vigencia de dos años contados a partir de la fecha de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- El anexo que forma parte integrante de la presente Resolución, será publicado en el portal electrónico de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (www.sbs.gob.pe), de conformidad con lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 001-2009-JUS.

Regístrese y publíquese.

SERGIO ESPINOSA CHIROQUE
Superintendente Adjunto Unidad de Inteligencia Financiera del Perú